मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड कंपनी से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में मुंबई स्थित रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के चार परिसरों में तलाशी अभियान चलाया ईडी ने इस सराफा कंपनी के गुप्त लॉकरों की तलाशी में 91.5 किलो सोना 152 किलो चांदी बरामद हुई इसके अलावा रक्षा बुलियन्स के परिसर की तलाशी में 188 कोलो चांदी भी सीज की गई ईडी ने इस पूरी कार्रवाई में कुल 431 किलोग्राम सोना चांदी जब्त किया जिसकी कीमत 47 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.
संघीय एजेंसी ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर यह पाया गया कि लॉकर का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बिना किया जा रहा था कोई केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था और न ही परिसर में आने जाने वालों का कोई रजिस्टर था
बता दें कि साल 2018 में पारेख एलुमिनिक्स लिमिटेड कंपनी के खिलाफ 2296 करोड रुपये का लोन फ्रॉड और मनी लांड्रिंग का मामला सामने आया था इसी मामले की जांच में रक्षा बुलियन्स और क्लासिक मार्बल में पैसे रूट होने के लिंक सामने आने के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की
इस परिसर में कुल 761 लॉकर थे जिनमें से तीन रक्षा बुलियन के थे ईडी ने बताया लॉकरों को खोलने पर दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना ईंट और 152 किलोग्राम चांदी पाया गया जिसे जब्त कर लिया गया इसके अलावा रक्षा बुलियन के परिसर से 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई एजेंसी के मुताबिक जब्त किए गए सोने चांदी की कुल कीमत 47.76 करोड़ रुपये है
5zl4y5